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[董事会]广日股份:第七届董事会第九次会决定公

发布时间:2019-06-28 17:44| 位朋友查看

简介:时间:2013年05月15日 18:12:39 中财网 股票信称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2013—011 广州广日股份拥有限公司 第七届董事会第九次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障……

  时间:2013年05月15日 18:12:39 中财网

  

  股票信称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2013—011

  广州广日股份拥有限公司

  第七届董事会第九次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般或包带责。

  2013年5月15日,广州广日股份拥有限公司(以下信称“本公司”)在广州市星河

  区珠江新城华利路59号东方塔13楼会室召开了第七届董事会第九次会,本次会采

  用即兴场结合畅通信方法召开,本次会应列席董事11名,即兴场列席董事7名,柳絮孤立董

  事、袁志敏董事、房前进董事采取畅通信方法表决,杨全根董事因公干缘由不能亲己列席

  本次董事会会,已任命权伟德国际董事代为列席并行使表决权,故即兴场列席、畅通信表决及

  任命权列席会董事共11名。本公司监事及初级办人员列席了会。本次会的召开

  适宜《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规则。会由董事长潘胜于燊先生掌管,

  与会董事经充分审议,以即兴场举顺手表决结合畅通信表决方法逐项经度过了如次议案:

  壹、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2012年度财政决算报告》:

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于公司2013年财政预算方

  案的议案》:

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于修订公司的议案》:

  赞同修订公司《章程》,并提提交公司股东方父亲会审议。

  四、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于重行创制公司<对外面投资

  办制度>、的议案》:

  赞同重行创制《对外面投资办制度》、《对外面担保办制度》,并提提交公司股东方父亲会

  审议。

  五、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于修订公司<股东方父亲会事

  规则>、的议案》:

  赞同修订公司《股东方父亲会事规则》、《董事会事规则》,并提提交公司股东方父亲会审

  议。

  

  六、以11票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于对广州广日电气设备拥有限

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